1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Парнас-М"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Парнас-М"
1.3. Место нахождения эмитента: 194292, Санкт-Петербург, Промзона Парнас, Верхний 8-й переулок
1.4. ОГРН эмитента: 1027801548301
1.5. ИНН эмитента: 7830001250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01455-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/837491/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2023
2. Содержание сообщения.
2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
Присутствовали члены Совета директоров:
Общее количество членов Совета директоров Акционерного общества "Парнас-М" (далее по тексту – Общество) составляет 7 человек
В заседании участвуют 7 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется.
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
Результаты голосования:
Голосовали "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. РЕШИЛИ: Провести годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Парнас-М" по итогам 2022 отчетного года.
2. РЕШИЛИ: Определить форму проведения собрания – заочное голосование.
3. РЕШИЛИ: Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования) – 30.06.2023г.
4. РЕШИЛИ: Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 194292, Санкт-Петербург, 8-й Верхний переулок, дом 4.
5. РЕШИЛИ: Установить дату определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05.06.2023г.
6.РЕШИЛИ: Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2022 год Акционерного общества "Парнас-М".
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Акционерного общества "Парнас-М".
3. О распределении прибыли Акционерного общества "Парнас-М" по итогам 2022 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Утверждение аудитора Акционерного общества "Парнас-М".
5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества "Парнас-М".
6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества "Парнас-М".
7. РЕШИЛИ: Определить следующий порядок: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем публикации на сайте Общества в сети "Интернет".
8. РЕШИЛИ: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества и аудиторы общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
• годовой отчет Общества;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества;
• заключение аудитора;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам финансового года;
• проекты принимаемых решений.
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 8-й Верхний переулок, дом 4, начиная с 10.06.2023г.
9. РЕШИЛИ: Определить форму и текст бюллетеней для голосования, а также утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
10. РЕШИЛИ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества "Парнас-М":
• Удачина Сергея Петровича
• Баландина Владимира Александровича
• Удачину Екатерину Сергеевну
• Сивкова Александра Владимировича
• Удачину Татьяну Петровну,
а нижеследующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
- Михалко Ларису Васильевну
- Киселева Дмитрия Вячеславовича
- Жиркову Ольгу Николаевну.
11. РЕШИЛИ: Выдвинуть ООО "ИНДИГО консалт" (член СРО ААС ОРНЗ 11606067325) для утверждения на годовом общем собрании акционеров Открытого Акционерного общества "Парнас-М" в качестве аудитора Общества.
12. РЕШИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет Акционерного общества "Парнас-М" за 2022 год.
13. РЕШИЛИ: Дивиденды по итогам 2022 финансового года не выплачивать в связи с недавним выходом из процедуры банкротства и отсутствием у Общества чистой прибыли.
2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:25.05.2023
2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2023, Протокол №147
2.5.В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации:19.04.2000 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-01455-J
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ6V3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.П.Удачин
3.2. Дата:25.05.2023